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南宁警方全力打击通信网络诈骗取得良好成效
“我在最开始没有想到对方是一个骗子,只是想交个朋友。”4月29日,受害者向记者讲述被诈骗的经过。去年以来,南宁警方全力打击通信网络诈骗违法犯罪取得良好成效。
2020年,南宁警方以扫黑除恶专项斗争、“云剑-2020”、“长城2号”等专项行动为牵引,以大数据为支撑,以快查快打、“断卡”行动、精准防骗为重点,多警种合成作战,多维度打击整治,全市刑拘涉通信网络诈骗犯罪人数为2019年同期的2.1倍,创下历年最高纪录;南宁市反虚假信息诈骗中心全年冻结涉案账户数量、资金同比分别上升112%、108%,返还退赃金额同比上升21.14%;取得了2020年省会市自治区首府计划单列市打击治理通信网络诈骗犯罪工作第二名的历史最好成绩。
在重击通信网络诈骗的过程中,南宁警方调集精锐力量组成打击通信网络诈骗工作专班,每天对全市通信网络诈骗进行大数据分析研判,串并、分类梳理涉诈线索,快速还原涉诈人员身份,刻画活动轨迹,精准分析涉诈人员及窝点位置,并在5小时内将线索反馈至相关分县局。各分县局收到研判加工线索后,立即整合利用辖区有关力量,对专班推送线索涉诈人员及窝点进行核查并快速组织抓捕,24小时内必须将调查情况反馈至工作专班。
在持续强力打击通信网络诈骗违法犯罪的同时,南宁市公安局创新建设“绿城反诈联盟”,动员全社会力量参与到反诈工作中来,开通打诈防诈“绿色通道”,防诈工作覆盖面从各行各业到各社区、小区,甚至精准到“高危人群”及“高危个人”。
中国移动通信集团广西有限公司南宁市东区分公司副总经理郭会林表示,南宁移动公司是“绿城反诈联盟”的成员之一,在反诈骗工作中,结合涉案号码的特征建立预警模型,针对嫌疑号码进行关停,办理涉嫌号码的证件5年内不得再入网;在公司内进行挂牌督办,对涉诈情况严重的单位进行督办工作;在宣传方面,投放了20万份宣传单页,加强用户对通信网络诈骗的认识。
反诈工作也离不开社区的努力。淡村路东社区副书记王雪华介绍,在淡村路东社区,反诈工作依托社区网格化管理、辖区派出所提供的有效信息以及党建引领,实行“1+2+N”的工作模式,即1名社区民警,2名辅警以及由党员、社区工作人员、“老友议事”、社区志愿者等组成的网格员,对社区1.4万人进行全覆盖,及时反馈信息,每月开展反诈骗宣传教育。 
■典型案例
女子遭遇“杀猪盘”损失超过百万元
市民张女士是“杀猪盘”类型诈骗受害者。2020年12月中旬,张女士通过社交软件认识一男子,对方开始并未直接向她推荐“杀猪盘”理财软件,而是通过长达十几天的“铺垫”,讲述自己曾经的“苦故事”,博取了张女士的同情与信任。随后,对方便提出让张女士帮忙在“理财软件”上登录账号做一笔“理财生意”。张女士在完成操作后看到收益很快就到账了,帮忙投入的10万元在提出时竟变成了11万元。
尝到甜头的张女士将自己的积蓄以及借来的钱总共100多万元投入“理财软件”中。看着“理财软件”中不断上涨的数字,张女士按照对方的要求一项一项办理,到最后要将这笔钱取出来时,对方却要求交保证金、缴税。张女士感到不对劲,想要把所有钱取出,但此时“理财产品”早已不能进行“提现”操作。发觉被骗的张女士立即向南宁警方报案。
南宁警方调查发现,张女士使用的“理财软件”是一个被人操控的虚假投资平台,在研判后认定这是一起“杀猪盘”类型的诈骗案件。经大量侦查,还原了该案的诈骗操盘手、技术开发、洗钱水房、黑灰产等全链条犯罪行为,串并案件68起,涉案金额约1013万元。在自治区公安厅的统一协调下,今年3月,专案组辗转梧州、北京、贵州、湖北、河北、福建等地,共抓获犯罪嫌疑人14名。目前,该案正在进一步侦办当中。

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